L’Assemblea degli azionisti di A.S. Roma S.p.A. (la “Società”) è convocata presso la sede operativa in Roma,
Viale Tolstoj n. 2/6, per il giorno 29 settembre 2020, alle ore 15.00, in prima convocazione e, occorrendo,
in seconda convocazione, per il giorno 30 settembre 2020 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul
seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; nomina dell’intero Consiglio di
Amministrazione; determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di
Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Emergenza COVID 19 – Modalità di svolgimento dell’Assemblea ai sensi del Decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, e del Decreto n. 104 del 14 agosto 2020
In conformità all’art. 106, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile
2020,(di seguito il “Decreto”) nonché dell’art. 71 del Decreto n. 104 del 14 Agosto 2020 che ha esteso
l’efficacia delle misure contenute nell’art. 106, commi da 2 a 6, del Decreto sino al 15 ottobre 2020,
l’intervento in Assemblea degli Azionisti potrà svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato
ai sensi dell’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“T.U.F.”), come
individuato al successivo paragrafo “Deleghe al Rappresentante degli azionisti designato dalla Società”
(di seguito “Rappresentante Designato”). Al citato Rappresentante Designato possono essere conferite
anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del T.U.F., in deroga all’art. 135-undecies,
comma 4, del medesimo decreto, come indicato al successivo paragrafo “Deleghe al Rappresentante degli
azionisti designato dalla Società”.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 106, comma 2, del Decreto, fermo quanto precede, il
Rappresentante Designato e gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea, per
assicurare il regolare svolgimento della stessa, potranno intervenire anche mediante mezzi di
telecomunicazione che ne garantiscano l’identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il
presidente, il segretario e il notaio si trovino nel medesimo luogo.
Capitale sociale e diritti di voto
Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 93.942.205,19 rappresentato da n. 628.882.320 azioni
ordinarie prive di valore nominale e non frazionabili. Ogni azione dà diritto ad un voto.
Legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto
Ai sensi dell’articolo 83-sexies del T.U.F. e conformemente alle previsioni dell’art. 106 del decreto legge n.
18/2020, sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea, esclusivamente per il tramite del
Rappresentante Designato, coloro per i quali l’intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile
abbia trasmesso alla Società la comunicazione attestante la titolarità del diritto al termine della giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima
convocazione (18 settembre 2020 – “record date”). La comunicazione deve pervenire alla Società entro la
fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione
(24 settembre 2020).
Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto, sempre esclusivamente attraverso il Rappresentante
Designato, qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro
l’inizio dei lavori assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla
“record date” non avranno legittimazione all’esercizio del diritto di intervento e voto nell’Assemblea e,
pertanto, non potranno rilasciare delega al Rappresentante Designato. Si rammenta che la comunicazione
alla Società è effettuata dall’intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del
diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all’intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui
la predetta comunicazione alla Società.
Eventuali richieste di preavviso da parte dell’intermediario o oneri economici per il compimento degli
adempimenti di competenza di quest’ultimo non sono imputabili alla Società. I possessori di azioni non
ancora dematerializzate che intendano partecipare all’Assemblea dovranno consegnarle previamente a un
intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e
chiedere il rilascio della comunicazione sopra citata.
Diritto di porre domande prima dell’Assemblea
Ai sensi dell’articolo 127-ter del T.U.F., coloro ai quali spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta
alla Società apposita comunicazione da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente (si
veda a tal fine il precedente paragrafo) possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno prima
dell’Assemblea, facendole pervenire alla Società entro il 18 settembre 2020; la Società non assicura risposta
alle domande che siano pervenute successivamente a tale termine. Le domande devono essere trasmesse a
mezzo e-mail all’indirizzo posta azionisti@asroma.it. Alle domande pervenute nel termine indicato sarà data
risposta entro il 24 settembre 2020, mediante pubblicazione in apposita sezione del sito Internet della Società
dedicata all’Assemblea degli Azionisti. La Società ha deciso di anticipare il termine per fornire risposta,
rispetto a quanto previso dalla legge, per consentire agli Azionisti di effettuare, in tempo utile, una scelta
consapevole ai fini delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato.
La Società fornirà una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Ulteriori informazioni sono
disponibili sul sito internet della Società.
Integrazione dell’ordine del giorno e presentazione di proposte di deliberazione da parte dei soci titolari
di almeno il 2,5% del capitale sociale (ex art. 126-bis, comma 1, primo periodo del TUF)
I Soci che, anche congiuntamente rappresentano un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere,
entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare,
indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di
deliberazione su materie già all’ordine del giorno. Le domande devono essere presentate per iscritto,
corredate dalla relativa certificazione dell’intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni
necessario alla presentazione della richiesta.
I Soci che richiedono l’integrazione dell’ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui
essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all’organo di amministrazione entro il termine
ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.
L’integrazione dell’elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori, o sulla base di un progetto o di una relazione
da essi predisposta.
Le integrazioni dell’elenco delle materie da trattare dovranno pervenire, mediante apposita delega al
Rappresentante Designato, tramite invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale ovvero mediante
comunicazione via posta elettronica all’indirizzo di posta azionisti@asroma.it.
Delle integrazioni all’elenco delle materie da trattare sarà data notizia con le stesse modalità di
pubblicazione del presente avviso, quindici giorni prima della data dell’Assemblea.
Presentazione di proposte di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto (ex art. 126-bis, comma
1, penultimo periodo del TUF)
In considerazione del fatto che l’intervento in Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del
Rappresentante Designato Computershare S.p.A., con riferimento alla presente Assemblea si prevede che
coloro a cui spetta il diritto di voto possano presentare individualmente alla Società proposte di
deliberazione sugli argomenti all’ordine del giorno – ai sensi dell’art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo,
del TUF – entro il 14 settembre 2020, tramite invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale ovvero
mediante comunicazione via posta elettronica all’indirizzo di posta azionisti@asroma.it. Le proposte devono
essere formulate in modo chiaro e completo.
Voto di lista per la nomina degli amministratori
Per quanto riguarda il primo e unico punto allʼordine del giorno si informa che, in conformità a quanto
previsto dallʼarticolo 15 dello Statuto Sociale, la nomina degli amministratori sarà effettuata sulla base di
liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati dovranno essere elencati in numero non inferiore a
sette e non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.
Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano e corredate dalle informazioni sulle caratteristiche personali
e professionali dei candidati, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque
giorni prima di quello fissato per lʼAssemblea in prima convocazione ovverosia entro il 4 settembre 2020.
Esse saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società (in Roma, Piazzale Dino Viola
n. 1), sul sito internet della Società (www.asroma.it) e con le altre modalità previste dalla Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa almeno ventuno giorni prima di quello fissato per lʼAssemblea in prima
convocazione, ovvero entro l’8 settembre 2020.
Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti
devono presentare, o far pervenire tramite lʼintermediario autorizzato che tiene i conti, entro il termine
previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società di cui al paragrafo che precede, idonea
documentazione da cui risulti la titolarità delle relative azioni.
Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri siano complessivamente
titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto come stabilito dalla
Consob con determinazione n. 35 del 16 luglio 2020.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare
o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. In caso di violazione
di tale divieto, le liste presentate con il concorso determinante di soci che abbiano violato tale divieto
saranno considerate come non presentate ed i relativi candidati non potranno essere eletti, mentre i soci che
abbiano violato il divieto non potranno esercitare il loro diritto di voto nellʼAssemblea chiamata a nominare
gli Amministratori.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono altresì depositate le dichiarazioni con le
quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, lʼinesistenza
di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l’esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e
dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché gli incarichi di amministrazione e
controllo ricoperti presso altre società. Si chiede inoltre ai candidati di voler prestare il proprio consenso
alla pubblicazione delle dichiarazioni in merito ai sopra menzionati incarichi ricoperti.
In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno tre soggetti
aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dallʼarticolo 148, comma 3, D. Lgs. 58/1998, nonché
i requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati
regolamentati o da associazioni di categoria. Inoltre, come previsto dall’art. 147-ter, comma 1ter, TUF, il
genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti.
Deleghe al Rappresentante degli azionisti designato dalla Società
Ai sensi dell’articolo 135-undecies del T.U.F., la Società ha designato Computershare S.p.A., quale soggetto
al quale i soci possono conferire gratuitamente la relativa delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune
delle proposte all’ordine del giorno.
La delega al Rappresentante Designato dalla Società dovrà essere conferita entro le ore 24.00 del 25
settembre 2020 in prima convocazione e le ore 24.00 del 26 settembre 2020, in caso di seconda
convocazione, mediante lo specifico modulo che sarà disponibile sul sito internet della Società
(www.asroma.it) e pervenire in originale, entro il medesimo termine, presso Computershare S.p.A., Via
Monte Giberto n.33, 00138 Roma, eventualmente anticipandone copia, con dichiarazione di conformità
all’originale, all’indirizzo di posta elettronica certificata ufficioroma@pecserviziotitoli.it o a mezzo fax al
n. +39 0645417450.
In conformità alle citate disposizioni del Decreto-legge n. 18/2020, al Rappresentante Designato possono
essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del T.U.F. da coloro a cui
spetta il diritto di voto.
Al fine di consentire alla Società e al Rappresentante Designato di ricevere e verificare le deleghe o subdeleghe con anticipo rispetto all’inizio dei lavori assembleari, si raccomanda ai soggetti legittimati di far
pervenire le loro deleghe o sub-deleghe entro le ore 18.00 del 28 settembre 2020 in prima convocazione e
le ore 18.00 del 29 settembre 2020, in caso di seconda convocazione. Un facsimile di modulo di
delega/subdelega generica sarà disponibile sul sito internet della Società (www.asroma.it).
Il Rappresentante Designato è a disposizione degli Azionisti per maggiori chiarimenti al numero +39 06
45417413 e all’indirizzo di posta ufficiorm@computershare.it
Documentazione
Le relazioni degli Amministratori e le proposte di delibera relative ai punti all’ordine del giorno nonché le
altre informazioni di cui all’articolo 125-quater T.U.F. verranno messe a disposizione del pubblico presso
la sede sociale e presso la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. e saranno altresì pubblicate
sul sito internet della Società www.asroma.com nonché sul sito di stoccaggio www.1info.itnei termini di
legge.
Gli Azionisti hanno facoltà di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale ed ottenerne
copia a proprie spese.
FONTE: asroma.com
