Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti di A.S. Roma S.p.A. (di seguito: la “Società”) che si terrà in data 10 gennaio 2017 ore 15.00, presso la Sede Sociale in Roma, Piazzale Dino Viola n. 1, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione, per il giorno 11 gennaio 2017 stesso luogo ed ora (di seguito: l’“Assemblea”), per deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
- incremento del numero dei consiglieri da tredici a quattordici membri; deliberazioni inerenti e conseguenti;
nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti. - “L’Assemblea ordinaria degli azionisti di A.S. Roma S.p.A., vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di cui al presente punto all’ordine del giorno dell’Assemblea
Delibera
– di nominare Consigliere di Amministrazione della Società la sig.ra Alba Victoria Tull, nata a New York (USA) l’8 settembre 1964, domiciliata per la carica presso la sede della Società. Il predetto consigliere resterà in carica sino alla naturale scadenza dell’attuale Consiglio e cioè sino all’Assemblea che approverà il bilancio dell’esercizio che si chiuderà il 30 giugno 2017”; RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE ALL’ORDINE DEL GIORNO 5
– di autorizzare i Consiglieri Umberto Maria Gandini e Mauro Baldissoni, anche disgiuntamente tra loro, ad effettuare ogni comunicazione e porre in essere ogni adempimento di legge richiesto dalle presenti determinazioni, ivi inclusa per la tempestiva iscrizione delle medesime presso il Registro delle Imprese”.
15.52 – L’asssenblea degli azionisti è terminata.
15.42 – Alba Tull è un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione della Roma
15.40 – Approvata la proposta sul primo ordine del giorno.
15.37 – Risponde Baldissoni: “La Roma è una società quotata, si cerca di rispettare tutte le linee guide del regolamento delle quotate in Borsa. C’è la necessità di avere un numero di consiglieri sufficiente e consistente, in ambito di questo numero va rispettata la parità di genere e quindi c’è la necessità di aumentare i consiglieri”.
15.34 – Risponde Gandini: “Ho preso buona nota delle sue osservazioni, non succederà in futuro la mancanza del curriculum in italiano. Prendo in esame la sua richiesta di maggiori attenzioni per i piccoli azionisti, troveremo un accomodamento sulla prossima assemblea. Prendo nota anche dell’auspicata riduzione dei consiglieri, il cda ritiene che l’incremento sia utile, che il profilo è aderente alle esigenze della società. Il curriculum professionale della signora Tull non menziona che la famiglia è azionista dei Pittsburgh Steelers, c’è una conoscenza del mondo sportivo, è una squadra sportiva di altissimo livello nella NFL”.
15.32 – Angeletti: “Auguro buon anno a tutti i presenti, al cda e alla Maggica. Fosse l’anno buono. Non sono assolutamente d’accordo sul fatto di estendere a 14 il numero di consiglieri, sono esagerati. Spero ci sia una riduzione del numero di consiglieri. Come cresce l’efficienza del cda aumentando di un’unità il numero dei consiglieri? Per quanto riguarda la nuova consigliera, il cui curriculum è scritto in inglese, e devo dire che non tutti sanno l’inglese o hanno potuto studiare alla Luiss o alla Bocconi. Io nel dopoguerra ho lavorato per mangiare. Ho capito che è una specialista della fotografia, che competenze può portare alla Roma? I cancelli per gli azionisti erano chiusi, erano 5-10 macchine, dobbiamo parcheggiare nei canneti. Noi piccoli azionisti siamo in piccola parte proprietari della società. Concludo con un FORZA ROMA!”.
15.30 – Dopo il discorso di apertuta di Gandini, i lavori continuano con il primo punto del giorno quale l’incremento del numero dei consiglieri da tredici a quattordici membri; deliberazioni inerenti e conseguenti;
nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
15.18 – E’ arrivato al il Direttore Generale della Roma Mauro Baldissoni.
15.11 – L’Amministratore Delegato Umberto Gandini ha aperto i lavori dell’Assemblea degli Azionisti.
